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国内最大网络彩票赌博案告破 月总投注超4千亿【2】

邓新建 曾祥龙 林常春

2015年04月02日08:21    来源:法制网    手机看新闻
原标题:国内最大网络彩票赌博案告破 月总投注超4千亿

  此后,张某荣以“技术总监”的姿态承包了赌博网站平台的开发维护,而陈某标则一边利用赌博平台组织参赌,一边对外销售赌博平台。下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算。

  经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个,其中“时时彩”125个、“六合彩”74个,每月以每个网站7至10万人民币的价格出租给下层公司,合计收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员输掉60亿元。

  技术团队藏匿泰国乡间远程维护

  张某荣团伙具有很强的反侦查意识。据逯峰透露,目前,网络赌博团伙境内租用服务器的情况在萎缩,有九成都把服务器架设在境外。该案中,幕后老板在境内操纵,技术团队则在泰国远程登录运营和维护网络赌博平台。此外,参赌人员上下级之间从原来的电话联系转变为采用网络单线联系;资金结算方面从原来的银行汇款到现在采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。“导致警方追查难度很大,多次打击都无法打到根源。”

  据参与抓捕的民警介绍,由于在泰国生活的潮汕人较多便于融入当地生活,身为潮汕人的张某荣遂将技术团队大本营设在了泰国的佛统府。“这是一个偏远郊区被农田包围的小庄园,距离曼谷140多公里,开车得三个多小时。设有休息室、工作室、饭堂,供10余名技术人员生活。”

  在张某荣开发赌博平台初始阶段就一直参与至今的元老级员工杨某也成为了该团伙的技术骨干,他还以每月基本薪酬4000元起,在境外工作每天补贴月薪10%的高薪诱惑,从自己毕业的专业技术学校招收师弟加入团队。由于无法办理正当务工手续,技术人员均持60天的旅游签证前往泰国,因此他们也就实行两个月一轮换的工作模式。“技术人员一般在泰国工作60天即回国休假20天,并再次办理签证。我们收网时在广州口岸就截获了准备飞往泰国的两名技术人员。”

  而在汕头的空壳公司里,张某荣还通过远程视频监控技术人员的日常作息和工作,管理也极为严格。“技术人员到了泰国后,一下飞机就被‘生活总管’以专车接到小庄园里,他们从来搞不清楚自己身在何处。”民警告诉记者,他们每周可以集体外出一次,从不允许自由活动。

  上层运营团队成员悉数落网

  由于此案涉及人员众多,并分为多个层级,对整个赌博网站架构实施统一收网的难度极大。广东省公安厅专案组经过反复研究,决定按照由下自上、分批打击的策略进行收网。

  2014年6月,专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,要求各地尽快摸清下层赌博团伙的资金流、信息流情况,采取成熟一个、打击一个的方式进行收网。截至目前,该省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。

  2014年8月,专案组将该团队的情报线索移交潮州市公安局侦办,由其对该团伙开展侦查打击工作。12月16日,在泰国方面的协助下,广东省公安厅、潮州赴泰国工作组经过开展大量的工作,成功掌握了该团伙在泰国工作点的具体情况,专案组认为对上层运营团队的收网时机成熟。

  12月21日,专案组在公安部、广东省公安厅的统一指挥下,在泰国、台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张某荣、陈某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,银行卡55张,存折28本,冻结银行资金2000多万。

  2015年1月26日,专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。

  至此,此案成功告破。在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人目前已被批准逮捕并移送起诉。

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(责编:胡晓、陈健)


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