网络诈骗内幕:分工合作呈产业化 无传统痕迹物证

　　近年来，通信网络诈骗犯罪以其智能化、专业化、组织化手段，严重侵害人民群众财产安全，成为当前社会最为关注的治安突出问题之一：

　　——通信网络诈骗犯罪团伙组织严密、分工细致、企业化管理，反侦查能力强；

　　——通信网络诈骗犯罪作案过程集中在网络世界，犯罪主体与客体分离，无传统痕迹物证；

　　——通信网络诈骗犯罪作案手段智能化，不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络短信群发、网络电话对接等技术手段蒙骗被害人；

　　——通信网络诈骗种类增多、资金流转方式越来越科技化、多样化，被骗资金的流转速度越来越快……

　　记者近日从江苏省南通市警方获悉，2014年，南通公安机关共抓获通信网络诈骗犯罪作案成员173名，摧毁犯罪团伙37个，破获通信网络诈骗案件2600起，通过技术手段和银行柜面成功拦截案件929起，避免群众损失5200多万元，有效遏制了通信网络诈骗犯罪态势在当地的蔓延和扩大。

　　分工合作

　　电信诈骗呈产业化

　　2013年12月25日，江苏省如东县公安局刑警大队接到受害人王某报警。王某自述，他当日先后接到自称是江苏省南通市邮政局、南通市公安局打来的电话，对方声称在他未领取的邮政包裹里发现毒品，威胁其名下存款需要验证是否为赃款。

　　被害人王某根据犯罪嫌疑人要求，将自己建行卡内的19200元通过ATM机转账至对方提供的建行银行卡号里，对方提供的建行银行卡归属地在云南省曲靖市，王某的钱转出后，立即被犯罪嫌疑人从湖南省株洲市建行的ATM机上取现。

　　侦查人员核查发现，打入王某手机的号码确为南通市公安局固定电话，但该电话在案发时段内没有与受害人王某联系过。经电信部门查验，冒充南通市公安局的诈骗呼叫来自广东省佛山市，对王某实施的诈骗呼叫经佛山某个呼叫中心后，其主叫号码竟能够任意变换为各地邮政局、公安局号码。侦查人员追查出相关虚拟号码电信线路落地的VOS软交换平台在湖北省武汉市，更重要的发现是涉嫌作案的手机位置出现在福建省安溪县。

　　王某“邮包藏毒”诈骗案件发生后，南通地区接报多起冒充“银行客服+公安”、“邮局+公安”的诈骗案件。南通市公安局刑警支队通过电信部门协助调查，发现上述多起案件的“原发点”均指向同一个VOS软交换平台。让公安机关始料不及的是，这一类诈骗事态迅速恶化，在短短两个月里，南通全市发生此类案件30余起，受害人被骗金额近100万元。

　　南通警方确信，此类冒充“邮局+公安”、“银行客服+公安”诈骗案件的作案手法为不法分子利用电信电话业务与VOS网络改号电话平台相结合进行诈骗。然而，南通警方尚无侦破此类案件的成功经验可供借鉴。

　　“VOS软交换平台”的工作原理是什么，不法分子如何利用该平台实施犯罪？南通警方聘请外省一位电信网络专家前来授课，帮助民警理清侦查思路。

　　侦查民警前往佛山电信部门查证发现，犯罪嫌疑人为福建人阮某。身为老板的阮某将操作平台安置在江苏省泰兴市一租住房内，招有四至五名操作人员。

　　随着案件侦查取得突破性进展后，诈骗团伙构成框架及作案过程清晰地浮现在办案人员眼前：

　　——该类诈骗犯罪构成框架由VOS软交换平台、呼叫转移平台、电话诈骗组、专业取款组四部分组成，且各部分已呈产业化；

　　——众多团伙通过若干个电话诈骗组为纽带联系；

　　——电话诈骗组利用任意显号软件虚拟某一地区的固定电话号码(邮局、银行、公安等)，进行群呼诈骗；

　　——诈骗成功后，专业取款组迅速将赃款取现；

　　——专业取款组扣除一定手续费，再将赃款返还电话诈骗组。

　　南通警方通过分析作案手段、查询涉案银行卡资金流、追踪取款嫌疑人视频、追踪电信信号、研判嫌疑人业务手机、侦查嫌疑人虚拟身份、收集研判VOS网络电话平台实时证据等大量工作，先期梳理出涉案的6个取款组、9个诈骗组、2个呼转平台、4个VOS网络电话平台，将其作为重点开展侦查工作，摸清了该团伙主要成员在福建厦门、泉州、龙岩、三明、漳州，江西吉安、赣州，湖南岳阳、株洲、永州，浙江温州、宁波，广东潮州、东莞，广西南宁、柳州，江苏苏州等地的活动轨迹。

　　历经八十余天努力，抓捕行动在福建、湖南、浙江、江西等地收网，警方先后成功摧毁电信诈骗团伙6个，抓获犯罪嫌疑人30人，查获作案电脑10余台、手机100余部和一大批涉案银行卡、手机卡，成功破获“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件40余起，案值79.6万余元，还涉及江苏省及外省案件200余起，追缴赃款赃物折合人民币100万余元。

　　跨地作案

　　二次诈骗防不胜防

　　“秒杀”购物热近年来在网上兴起。

　　打开网上许多购物网站页面，即有大量“秒杀”广告不断闪烁。为抢到超低价格的商品，成千上万的网民在电脑前不断刷屏，然而多数网民还没享受到省钱实惠，就遭遇到不法分子的购物陷阱。

　　2014年10月23日，南通市公安局接到受害人张某报警，称其在网上购买的手机无法使用，被一男子以退货需缴纳保证金为由骗取了5700元。