人為操縱“指數”漲跌 詐騙更為隱蔽精准

　　“山寨期貨”借助電信網絡騙取上億資金

　　武漢、深圳、廣州、石家庄等地公安機關近日聯合摧毀一個散布在全國的68人特大電信網絡詐騙團伙。以27歲燕某為首的這一團伙，通過偽造的“恆生指數”期貨平台誘導投資者“炒期貨”，騙取全國2000多人共計上億元資金。案件暴露出當前在高壓監管之下，非法金融平台的“黑手”正伸向移動互聯網，通過微信公眾號平台和手機軟件市場實施更為隱蔽和精准的詐騙。

　　“炒期貨”牽出詐騙大案

　　54歲的武漢市民張女士是位“老股民”。去年12月初，一個網名為“瞭望遠方”的“股友”主動加她為微信好友。此人自稱跟著“老師”炒股賺了不少錢，並介紹張女士加入了一個名叫“榮耀杯股市大賽”的微信群。

　　這個微信群定期發送6名“講師”炒股比賽的直播鏈接。在直播平台上，幾個“講師”每天輪流在直播間“傳授”炒股技術，並貼出自己的“股票盈利截圖”。直播中，“講師”團隊反復說A股行情不好做，鼓動大家去炒“香港恆生指數期貨”，還時不時晒出自己的“恆指期貨賬戶”，顯示大賺。這讓張女士心動不已。

　　今年春節前，“講師”們在直播間喊：“大行情要來了！趕緊調動一切可用資金賺幾波過年！”1月17日，張女士按照“講師助理”發來的鏈接登陸了一個名為“XXXX國際集團”的網頁，開通了“恆指期貨賬戶”，並存入40萬元。網頁上承諾“客戶資金存在香港瑞士某銀行，可自由出入”。

　　可沒想到，不到一星期，張女士就虧了38.95萬。對此，“講師”卻責怪她下單太慢，資金太少，稱要想把本金賺回來，“隻有投入更多”。隨后的兩個月，張女士又陸續投入了150余萬元，結果血本無歸。

　　此后，張女士到正規金融機構咨詢此事，獲悉這個交易平台並未經過相關部門注冊審批，這才知道自己被騙了。3月30日，張女士向警方報案。

　　涉案資金達上億元

　　此案引起武漢警方重視。武漢市公安局組織刑偵、技偵、網安、法制等部門成立“3.30”特大電信網絡詐騙案工作組，召開專題會議研判分析案情，並抽調10多個單位的精干警力組成專班，全力攻堅。

　　專班民警根據張女士提供的轉賬記錄和微信群信息，以資金流、通信流為突破口，綜合運用信息化手段一路追查。在多地警方的協助下，辦案民警發現，張女士的資金根本沒有進入所謂的“香港瑞士某銀行”，而是通過第三方支付平台進入某商戶賬戶，再輾轉多次分解到10多張銀行卡，最終流入河北省石家庄人燕某的一個賬戶。

　　而燕某正是涉案虛假平台公司的“運營總監”。根據涉案微信群線索，民警還發現了一個以李某為首藏匿在廣州專門誘騙他人進入虛假平台的“代理運營公司”。

　　專班民警前往石家庄、廣州、深圳等地，圍繞2名涉案重點人員展開調查，逐步掌握了該團伙的組織架構、人員結構、活動規律和作案手法，明確了位於深圳、廣州、石家庄、邯鄲等地的5個涉案窩點。

　　5月22日，武漢警方的5個抓捕小組在深圳、廣州、石家庄、邯鄲等地警方的協助下展開集中收網。當天上午，石家庄抓捕小組率先抓獲首要犯罪嫌疑人燕某。其他抓捕小組隨即行動，先后在邯鄲、廣州、深圳等地抓獲團伙成員67人，查扣大量涉案電腦、手機、銀行卡和賬本等物品。

　　根據警方收集固定的証據，此案涉案資金達上億元。

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