网银成骗术新载体 银行堵截电信诈骗1820万--IT--人民网
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网银成骗术新载体 银行堵截电信诈骗1820万

2011年01月12日08:18    来源:《北京日报》     留言 0 条     手机看新闻

  2010年,全市银行系统共堵截620余起电信诈骗案件,挽回资金1820万元。昨天,市公安局对400多名成功堵截电信诈骗的银行员工给予表彰,其中,4名员工因堵截金额逾100万元荣立个人二等功。市公安局提醒市民,年关将至,电信诈骗又开始反弹,网上银行已成为骗术的新载体。

  市公安局副局长张兵通报,去年本市共发生电信诈骗案件8670起,其中,10万元以上的646起,单笔最高涉案金额达260万元。张兵说,电信诈骗最猖獗时,案件数量能占到侵财类案件的70%左右,“也就是说,被骗100元,就有70元是因为电信诈骗。”

  根据统计,以冒充公检法机关进行调查、假装熟人借钱、谎称家人出事故等手段进行电话诈骗,极易得手。中老年人是最大的受害群体,其中不乏国家干部、企业领导,以及研究生等知识分子。近期,冒充公检法机关骗取客户网上银行用户名和密码的骗术,越来越“吃香”,市公安局提醒广大市民不要轻信,特殊情况可拨打110报警。针对案情呈现的特点,下一步,本市将对50岁以上中老年人的汇款行为进行重点核实。

  银行是电信诈骗的最后一道防线。自2009年底本市开展防范打击电信诈骗犯罪专项行动以来,各银行主动采取了多种防范措施。比如,通过客服短信平台,向本行客户发送短信提醒;刻制“不给陌生人汇款、转账,谨防被骗,造成损失”的红色印戳,加印在汇款、转账单据上;针对网银转账汇款,开发网银多层安全技术。据介绍,去年全年,本市银行系统共堵截620余起电信诈骗案件,总金额达1820万元。400多名银行员工因表现突出获表彰,其中,来自中国银行、交通银行和建设银行的4名员工堵截金额超过100万元,被记个人二等功;53名员工堵截金额在20万元至100万元之间,被记个人三等功。另外,还有369人获个人嘉奖。

  在工商银行任大堂经理的陈女士告诉记者,许多同事都遇到过受骗群众,几千元的案件最为常见。一些市民过于心急,劝阻难度较大,但又常常在汇款后才醒过闷儿来。陈女士说:“根据我们的经验,是否认识汇款人是防骗的关键。希望市民不要向陌生人透露存款信息,谨慎汇款,如有疑问应求助银行工作人员或报警。”

  为全方位、多角度、大覆盖面地进行防骗宣传,市公安局日前向全市26家银行下发了《防范电信诈骗培训讲座光盘》,提出“六个规定动作”:营业网点LED屏须滚动显示安全提示标语;语音叫号机须插播语音提示;背景音乐或广播系统须增语音安全提示;须制作安全防范提示牌;ATM机操作界面须更新防电信诈骗提示语;重点核实50岁以上中老年人,发现可疑情况及时劝阻,不听劝阻及时拨打110报警。(记者 汪丹)

  典型案例 

  银行经理心细 保住客户巨款

  2010年12月27日上午。李女士急匆匆跑进中国银行光华东路支行,理财客户经理贾星慧热情地迎上来,但李女士只苍白着脸低声说了一句,“我要开通账户的网上银行。”

  往常健谈的客户变得手足无措,还突然要求开通存有150万元的账户?心生疑虑的贾星慧尝试着询问原因,却被拒绝了。在贾星慧的耐心开导下,不断接听陌生来电的李女士坐不住了,拿起纸写下一句话“我的电话被监听了。法院说我涉及一个洗钱案,要我开通网银,配合调查。”

  原来,一个小时前,李女士家里的座机接到一个电话,某金融机构“郑主任”提醒她涉嫌洗钱案,须将存款情况如实汇报。得知李女士有一个150万元的账户后,“郑主任”立即要求她开通网银并转账,并警告她不得将此事透露给任何人,待事实查清后会将存款如数归还。

  稳住李女士后,贾星慧立刻将情况报告给上级领导,并拨打110报警。警方最终证实,这是一起典型的电信诈骗案件。(记者 汪丹0
(责任编辑:崔雷)
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